По данным МВД, в состав ОПГ входило трое жителей города Черкассы. Установлено, что в течение 2009-2010 годов участники преступной группы подыскивали платежеспособные лица, как правило, из числа ближайшего окружения и предлагали квартиры в новостройках по ценам значительно ниже рыночных. Низкую цену квартиры объясняли своими тесными связями с предприятиями застройщиками, а также органами горисполкома и прокуратуры.
В случае согласия людей приобрести через них квартиру, пострадавшим ставилось условие – оплатить 50% от стоимости квартиры и предоставить копию паспорта и идентификационного кода. Спустя некоторое время злоумышленники предъявляли "покупателю" поддельные копии выдержек из БТИ на квартиру или решений горисполкома на имя пострадавшего. Последнему показывалась квартира, которая якобы продавалась. В действительности, показанные квартиры находились или в собственности фирмы застройщика или в собственности других физических лиц, которые уже приобрели эту квартиру и продавать ее не собирались. Таким образом, злоумышленники показывали одни и те же квартиры.
После предоставления фиктивных документов пострадавшему говорили отдать остальную сумму, и ожидать неделю, обусловливая это тем, что нужно поставить еще несколько подписей. По получении денег участники ОПГ исчезали. Во время передачи денег в сумме 20 тысяч долларов от двух жителей Черкасс за решение вопроса по продаже двух квартир все участники организованной преступной группы были задержаны работниками УБОП.
В данное время установлена причастность фигурантов к совершению около 20 мошенничеств с квартирами, на общую сумму свыше 300 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело.