фото finmarket.ru
Сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Одесской области пресекли преступную деятельность должностных лиц "финансовой пирамиды", созданной на базе кредитного союза. Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Должностные лица кредитного союза через средства массовой информации прорекламировали получение наибольшего процента по депозитным вкладам в регионе — 31% годовых, что позволило им привлечь на депозитные счета средства вкладчиков в сумме 23,4 млн. грн. Затем должностные лица КС присвоили более 3,4 млн. грн., изъяв их из кассы финансового учреждения на основании поддельных договоров кредитования членов союза.
По указанным фактам следственным отделом Приморского райотдела ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 202 УК Украины.
Дополнительно составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении (на основании закона "О борьбе в коррупцией") в отношении двух главных специалистов территориального Управления Госфинуслуг, которые в январе во время осуществления проверки указанного союза не отметили в акте проверки факт отсутствия лицензии, чем предоставили юрлицу незаконные преимущества при подготовке и принятию нормативно-правовых актов.