В Сумах спецслужбы пресекли деятельность нелегального колл-центр российского банка.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"По имеющейся информации операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитования физических и юридических лиц, личные и учредительные данные которых передавались в Москву. Все операции для неаккредитованного в Украине российского банка происходили через интернет и сервисы ІР-телефонии. Координация действий контактного центра осуществлялась из главного офиса банка в Москве", – отметили в СБУ.
По данным правоохранителей, нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка организовал один из киевских бизнесменов. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока".
Видео: СБУ
"Во время обысков в нескольких специально арендованных дельцами помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, которые доказывают передачу личных данных граждан в РФ. По информации спецслужбы, среди клиентов российского банка есть главари незаконных вооруженных формирований и фейковых "госорганов" террористических организаций "ДНР / ЛНР", – сообщают в пресс-службе СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.